区块链虚拟币维权三部曲!被割那么惨,钱还能要回来吗?

200人参与 |分类: 网络骗局|时间: 2020年02月27日
币圈维权很难。

 
公安机关极少愿意受理此类案件,因为他们对数字货币的了解有限,所以通常将其归为纠纷。
 
即便立案处理,取证难度也相当大。因为这类平台或者服务器往往在国外,且嫌疑人具有外国国籍,并长期在国外居住。
 
再者,涉案资金转移速度快,警方很难追回资金。
 
但维权再难,也并非不可能成功。

1月18日晚,「北纬31度」邀请到前经侦队侦查员、前省警察学院特聘讲师、现河北冀华律师事务所任专职律师董建林,教授大家如何高效维权。
 

01 


诈骗套路拆解

 

总的来说,利用数字货币实施诈骗,基本存在以下4个特点:
 
一是,将“区块链”、“去中心化”、“代码开源”等作为噱头;
 
二是,编造故事、设计模式吸引投资者眼球;
 
三是,涉众诈骗特征明显,兼具多种违法犯罪特征;
 
四是,境内行骗、境外数钱,且服务器在境外,提前为跑路做好准备。
 
依据我国刑法,以上涉及的刑事犯罪有组织领导传销活动罪、诈骗罪、非法经营罪、集资诈骗罪。
 
具体就以下四大经典案例进行分析。
 
第一个案例是虚假挖矿,涉及诈骗罪。
 
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诈骗罪指的是以非法占有为目的,虚构事实、隐瞒真相,骗取数额较大公私财产的行为。
 
立案标准是涉案资金达到3千到1万。依照经济发展水平,全国各地区设有不同的立案标准,有的是3千,也有的是5千。
 
数额较大的处3年以下有期徒刑,并处或单处罚金;数额巨大或有其他严重情节的,处3年以上10年以下有期徒刑,并处罚金;特别巨大的,或有其他特别严重情节的,处10年以上有期徒刑或无期徒刑,并处罚金或没收财产。
 
第二个案例是先喊单后砸盘,可能涉及非法经营罪。
 
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非法经营罪没有统一的标准,因为它包含的内容很广,大概有十几种品类。
 
如果该商品不在这十几种之中,作为刑事案件处理的标准是:个人违法所得在1万元以上、非法经营数额在5万元以上,单位违法所得在10万元以上的、非法经营数额在50万元以上。
 
第三个案例是盘币,涉及传销罪。
 
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只要是拉人头、发展下线,并以此为返利依据的,都是传销。
 
刑法第二百二十四条规定,组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名的传销活动,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;情节严重的,处五年以上有期徒刑,并处罚金。
 
第四个案例是恶意爆仓,定性不明确。
 
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由于获取不到后台数据,投资者很难出示证据证明。单凭截图,证据效力不高。
 
目前司法实践中对恶意爆仓这种犯罪行为的定性并不明晰。
 

02 


如何高效维权?

 

很多时候,不是报案没有用,而是报案人不知道如何报案。
 
首先,报案人要准备充足的材料。
 
报案人需要就整个案件发生的事实写一份书面控告材料,并向公安机关提交证据,包括聊天记录、转账记录、对方的姓名、联系方式、收款账户和平台信息等等。
 
其次,要找对有管辖权的公安机关。
 
一般是犯罪行为发生地的经侦大队或者派出所。影响力较大的案件也可以到市属经侦支队。
 
最后,为了提升侦查效率,建议大家最好选择集体报案。
 
集体报案的前提是,必须在同一平台,被同一犯罪团伙欺诈。
 
集体报案不是去闹事,而是有利于彼此信息形成证据链,相互印证,可以加速案件的侦查。分开报案可能在人数和资金上达不到立案标准,且影响力不够,不能引起公安机关的重视。
 
有时候,平台或项目方会有一些帮自己洗白的方式。
 
比如一些犯罪嫌疑人会不断地更换盘子,用转移项目的方式来模糊犯罪行为,再比如有平台要求用户转移资产到其他平台。
 
但实际上,犯罪行为不会因此消失,只要发生在国内,就可以控告对方。
 
如果在这些更换过程中,对方存在虚构事实,隐瞒真相的行为,导致用户资产价值再度缩水,那么是构成诈骗的。
 
需要注意,构成诈骗的首要前提是,必须存在损失。如果仍处于锁仓期,且之后币会返还,则可能不构成诈骗。
 
涉及犯罪的,警察会受理。不涉及的,可以通过法院起诉去维权。
 
有投资者担心自己投入的是ETH,不是法币,可能不受国家法律保护。
 
这样的担忧是多余的。国家虽然不承认比特币的货币属性,但其作为商品的话,是认可他的价值的。ETH也是如此。
 
FCoin的报案人提到一个问题,当地经侦说,北京已经对FCoin非法经营进行立案了,当地就不予以立案了。
 
对于这种情况,北京以外的投资者也可以去北京报案。当地不立案,可能是人数少,达不到立案标准。
 
有公安机关要求YouBank的报案人找齐30个人才能报案,那么,应该是案件构成了组织领导传销罪。报案人不仅需要找到30个人,还要证明层级在3级以上,才能达到立案标准。
 
传销案中,如果当事人不是直接打钱给公司,而是通过中间的推荐人打钱的,则可以带着推荐人一起去报案,或者把推荐人和公司一起列为嫌疑人。
 
因为你是去报案而不是立案,警察会就具体情况进行锁定嫌疑人。
 
如果觉得控告项目方有难度,也可以取巧,控告从中获取大额非法收入的人。
 
比如,代投。
 
从行为上讲,代投作为一种向普通投资人兜售“ICO“项目的行为,本质就是违法违规行为。所以如果涉及金额比较大的,是一定要受到法律制裁的。
 
再比如,传销项目中的推荐人。
 
如果推荐人层级靠上,且从中获得了巨大收益,那么警方很可能会把他列为嫌疑人追究刑事责任。
 
如果遇到警察不予受理,可以重新检查证据是否充分,再看看管辖权是否有问题,最后对比下立案标准,再做一次确认。
 
除了报案,也可以尝试通过谈判去解决。
 

在谈判时,要逐步给对方施压,让他形成一种越来越强烈的危机感。

有投资者担心,私下谈判会不会有被控敲诈的风险。一般来说,已经报警或诉诸法律途径的谈判,是不会有风险的。当然,千万不要采取极端的人身威胁的方法。

之外,还可以寻求媒体曝光,向对方施压。
 
需要注意的是,大家的言论以及给媒体爆料的信息必须是客观的,且有证据能佐证的。如果是道听途说的消息,那就可能会被他人控告。

 

03 


什么时候拿回钱?

 

很多人在报案后,一直没等到通知,便以为警方不作为,案子已经石沉大海。实际,并非如此。
 
公安机关只有在受理案件时,会向报案人出具通知书。其他情况,比如犯罪嫌疑人被抓或移送审判等侦查进度,公安机关不会通知。
 
所以,如果迫切想要知道进度,可以多和公安机关联系,询问进度。
 
从报案到拿回资金,一般在半年以上。案子要先经过公安机关侦查、检察院移送起诉以及法院审判之后,再由法院安排统一发还。
 
有报案人觉得既然已知对方微信号,警方就应该立刻通过定位直接抓人。但流程是没有这么简单的。
 
大家只管提交证据材料就好,公安机关会有相应的侦查手段锁定嫌疑人。
 
不过,有些材料的调查会有难度。
 
以交易所为例,如果该交易所在国内,交易所自然要配合警方调查,但如果在港澳台或国外,内地公安机关是没有权利到境外取证调查的。
 
案子破了,却没有抓到犯罪嫌疑人的情况也会有。
 
如果犯罪嫌疑人身处国外,并已经移民,且该国和我国没有签订引渡条约,那就很难将其抓捕归案了。
 
当然,只要警方已对嫌疑人采取边控,一旦他回国,警方就会得到通知。
 
至于嫌疑人尚在国内的家属,如果家属没有涉嫌刑事犯罪,就没有抓他们的理由。
 
只要犯罪嫌疑人抓拿归案,警方就一定会把追缴的钱返回受害者。但能不能追缴回来、能追缴回来多少,不是警察能控制的。
 
比如抓获嫌疑人的时候,资金已经被挥霍完了或转移到国外了,追缴回来的难度会比较大。
 
所以虽然限制报案时间没有限制,但还是建议大家尽早报案,只要犯罪行为发生以后就可以报警了。

最后,给大家三点投资建议。
 
一是要提升自我能力和认知,不要赚超出认知范围的钱;
 
二是不要抱有侥幸心理,这容易让人铤而走险,从而中了别人的圈套;
 
三是不要想着一夜暴富,真正的富有是慢慢变富。
来源:公众号北纬31度整理于老董博客

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