健康猫最新消息2019:以集资诈骗案提起公诉

347人参与 |分类: 网络骗局|时间: 2019年11月08日
终于,在2019年10月31日,广州市人民检察院公布了《关于被告人杨骅力等8人涉嫌集资诈骗罪一案(“健康猫”集资诈骗案)依法提起公诉的公告》,公告原文:我院受理的被告人杨骅力等8人涉嫌集资诈骗罪一案(“健康猫”集资诈骗案),已于2019年10月22日以穗检公二刑诉〔2019〕270号起诉书向广州市中级人民法院提起公诉。

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官方网址:https://www.jcy.gz.gov.cn/jwgktzgg/1555.jhtml
 
一年前,即2018年10月1日,广州天河警方通报了“健康猫”案件的侦办进程:“健康猫”平台高管杨某力等7名嫌疑人因涉嫌集资诈骗罪,已于9月30日被天河区人民检察院批准逮捕。警方现已冻结涉案账号23个,冻结涉案资金220余万元,查封汽车1辆,扣押汽车1辆。 

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在此之后的一年时间里,“健康猫”都是在公安机关的侦查阶段,一直没有更新的进展。有关注“健康猫”的老铁们一直在后台咨询我们是否有最新的消息,我们的回答都是:请关注广州公安的官方消息。我们作为“健康猫”的最早预警平台,也都一直关注着官方消息。

“健康猫”事件回顾
 
“健康猫”的主体运营公司广州大象健康科技有限公司,成立于2015年3月,成立之初就将业务瞄准了体育行业,打着扶持“体育创业”的旗号。据当时“健康猫”官方透露,自 5 月份试营业以来,平台交易额增长迅速,从 5 月的 3800 万元增至 10 月的 4 亿元,每日交易单数达 4 万多单,平均每个私教每月增收 8000 多元。


2015年11月,大象公司趁着“健康猫”发展壮大的势头,召开了发布会宣称完成A轮融资,打出的噱头是:融资由北京、上海、广州、武汉4个体育投资公司联合投资,其股东中有奥运冠军2人、世界冠军15人、全国冠军23人、体育高校教授46人,融资额度达3500万元,当时平台估值3.5亿元。至此“健康猫”就拉开了其疯狂“注水”、疯狂虚假“刷单”的序幕。

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“健康猫是体育人共同的事业”是“大象哥”杨骅力给私教、股东、刷单会员“打鸡血”的口号,还立下了“到美国纳斯达克上市啃鸭脖喝啤酒”的“豪言壮志”。为了能增信和吸引更多的投资者,杨骅力开始进行资本布局,在2016年底想依靠“借壳”行动登陆新三板,所以将目光瞄向了连续两年亏损的纽哈斯。

通过协议转让方式,杨骅力以2.5元/股的价格收购了纽哈斯25%股权,在2017年和2018年间还先后进行了两次定增,掌握了纽哈斯的绝对控制权。于2018年,进行了“乾坤大挪移”,纽哈斯宣布更名为“大象健康”,商业模式从原来的的教育咨询变更为健康管理、开设健身馆等业务。


在“大象哥”布局资本市场的期间,也不忘了继续拓展“健康猫”的版图。“将数据做得漂亮了才能更好地上市”成为了“大象哥”打给私教、刷单会员和股东的一剂“迷幻强心针”,大象公司更是趁着这个势头,声称要让“健康猫”成为共同创业的大平台,开展了“私底下声势浩大,明面上静悄悄”的B轮融资,让同一个区域的私教团队成立公司投资,并由公司法人代表集中持股,共有14家公司组队投资了5100多万元,但此次融资竟不是以投资款体现,而是要求私教们以往来款打进公司商业账户。“大象哥”更是为所有人都画了一张“大饼”:已经在社区投放了几千台共享跑步机、在全国开设了上百家生活馆,并在2020年实现“百城万店”战略目标。

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“大象哥”的这一波操作让自己收获了“利”,但是庞大的野心,让他还想获得“名”,于是在2017年他投资运营了一档“精武门”的赛事,算是给自己打一波广告。但是事与愿违,不仅“精武门”的收视率平平,而且“健康猫”的战略合作伙伴上海精武体育总会以“违约”缘由起诉健康猫平台运营公司广州大象健康科技有限公司,法院判决健康猫除赔偿原告方损失之外,还必须立即停止使用“精武”商标。

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网址:http://wenshu.court.gov.cn/website/wenshu/181107ANFZ0BXSK4/index.html?docId=214bcf0779b646e5aa39a83c0097f247

但是这些都阻止不了“健康猫”的疯狂,其作为私教和健身者的沟通平台,但是却利用高补贴和高收益,组织和引导私教和注册会员“刷人”和“刷单”,所有的平台数据和收入都是造假的,已经完全违背了正常的商业模式。后面我们菲凡烽火台也接到了很多会员的咨询,我们也进行了最早的风险预警。

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随着“健康猫”的疯狂,越来越多的媒体曝光了其中的“猫腻”,就是在这种争议中, “健康猫” 于2018年6月高调宣称完成了C轮投资,声称有5亿元的融资款。一石激起千层浪,“刷人”和“刷单”达到了“空前疯狂”的境地,甚至还有人贷款、卖房地砸钱进去。


在争议和疯狂中,“健康猫”逐渐失控,大象公司自知达到了一个自己无法控制的阶段—“没有更多的钱供刷单提现了”,所以在2018年8月20日,大象公司一方面在群里大喊“向纳斯达克进发”来稳定“军心”,一方面却“先下手为强”在官方微博上中贴出一则《关于健康猫被恶意刷单骗取补贴的通报》,通告称,以武汉两家公司为首,平台上的注册私教“恶意刷单”涉嫌诈骗,并以此为由公开声明停止提现。这则通告直接引燃了“健康猫”倒台的导火索。私教们纷纷向警方报警,表示是公司组织了平台上健身私教的“刷单”行为,并指控健康猫涉嫌“非法集资”和“传销”,对于“刷单”行为,大象公司不仅知情,而且还一直在鼓励和引导私教“刷单”。

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2018年8月27日上午,广州市公安局通过其官方微博“广州公安”宣布,广州公安机关依法对“健康猫”平台涉嫌非法吸收公众存款立案侦查。“健康猫”的疯狂,也就此告了一段落,但是私教们、会员们、投资者们的维权之路也开始了。

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你想问的,都在这里!

 
“健康猫”事件有了最新的进展消息,肯定有很多人有很多疑惑:什么是“集资诈骗罪”?什么时候会判决?大概会怎么判?……那么我们根据你们可能最关心的问题,进行一一解答。

1. “集资诈骗罪”的司法解释

据《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法实施本解释第二条规定所列行为的,应当依照刑法第一百九十二条的规定,以集资诈骗罪定罪处罚。使用诈骗方法非法集资,具有下列情形之一的,可以认定为“以非法占有为目的”:

(一)集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款不能返还的;
(二)肆意挥霍集资款,致使集资款不能返还的;
(三)携带集资款逃匿的;
(四)将集资款用于违法犯罪活动的;
(五)抽逃、转移资金、隐匿财产,逃避返还资金的;
(六)隐匿、销毁账目,或者搞假破产、假倒闭,逃避返还资金的;
(七)拒不交代资金去向,逃避返还资金的;
(八)其他可以认定非法占有目的的情形。

《解释》的第五条还规定了:个人进行集资诈骗,数额在10万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在30万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在100万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。单位进行集资诈骗,数额在50万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在150万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在500万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。
 
2. “集资诈骗罪”的量刑标准

根据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条规定,集资诈骗罪是指以非法占有为目的,违反有关金融法律、法规的规定,使用诈骗方法进行非法集资,扰乱国家正常金融秩序,侵犯公私财产所有权,且数额较大的行为。以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
 
3. 什么时候判决?

根据《刑事诉讼法》第一百八十一条规定:人民法院对提起公诉的案件进行审查后,对于起诉书中有明确的指控犯罪事实的,应当决定开庭审判。第一百八十二条规定:人民法院决定开庭审判后,应当确定合议庭的组成人员,将人民检察院的起诉书副本至迟在开庭十日以前送达被告人及其辩护人。但是一般都是根据具体案情才能进行具体确定,一般来说检察院起诉后会有以下几个期限:1、法院应在7日内决定是否受理案件;2、进入公诉一审程序,应当在受理后一个月以内宣判,至迟不得超过一个半月。特殊情况,经省、自治区、直辖市高级人民法院批准或者决定,可以再延长一个月。检察院补充侦查的案件,补充侦查完毕移送人民法院后,人民法院重新计算审理期限。

按照目前“健康猫”的进展,在未来的2-3个月内会进行开庭审理,我们会持续关注,向大家公布。


4. 钱能退回来吗?

根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》,其规定:“查封、扣押、冻结的涉案财物,一般应在诉讼终结后,返还集资参与人。涉案财物不足全部返还的,按照集资参与人的集资额比例返还。”《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第十三条对涉案财物的赔付顺序进行了具体的说明,被执行人在执行中同时承担刑事责任、民事责任,其财产不足以支付的,按照下列顺序执行:

(一)人身损害赔偿中的医疗费用;
(二)退赔被害人的损失;
(三)其他民事债务;
(四)罚金;
(五)没收财产。

清退工作始终秉持“涉案资产追缴变现最大化和投资投资受害人损失最小化”的原则进行开展。具体的涉案资产清退比例是根据涉案金额和追回金额的比例进行计算的,所以追回金额占涉案金额比例越高,则清退比例也越高。

其实,广州天河公安的微信公众号一直开放了“健康猫”的报案登记信息在线登记功能,方便群众进行登记和后续的清退工作的有序开展。


根据以往的一些案例,即使法院作出了判决,由于资产处置、追讨登记工作需要时间,所以资金清退工作也需要比较长的时间,请大家耐心等待警方消息,相信警方和法院会给大家一个公平公正的结果。

 
在“健康猫”侦查的一年多时间里,相信有很多人饱受煎熬,也默默地在等待着最新的消息。我们菲凡烽火台身处于反诈骗的第一线也都一直在关注着这些案件,也希望通过自己的一点绵薄之力,让更多的人了解和获取到这些信息,能在他们漫长的维权之路上点亮一盏照亮前路的灯。我们将继续跟进后续的进展,发布相关的最新消息。

维权的路是漫长和煎熬的,我们从事反欺诈更想达到的目标是希望在骗局开始实施的第一时间,人们就能识别出这是一个骗局并且远离,让自己免于受骗,避免维权之路上的艰辛。这是我们一直在努力的,也是社会大众、警方、法律所一直在努力的方向。

“健康猫”事件只是众多诈骗案件中的一件,但是却反映了背后防骗的重要性和紧急性,我们会继续努力,为大家揭秘更多的骗局套路和防骗技巧,也希望大家和我们一起努力,共同反诈骗,要始终相信星星之火可以燎原!

来源:菲凡烽火台整理于老董博客

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